اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكيل دهنده آن

اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكيل دهنده آن

کلمات کلیدی :

عناصر جرم پولشویی
عنصر قانونی پولشویی
عنصر مادی پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی
پایان نامه در مورد پولشویی
عناصر موضوعی جرم پولشویی
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران
اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق امارات

رفتن به سایت اصلی

پولشويي، جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي، متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و ازآنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد، ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي درصدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تأثير قرار دادند، اما اسناد بين المللي اگرچه كشورها راملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند،

 

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم، بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است. که هم اکنون به بررسي اين عناصر درجرم پولشويي مي پردازيم. 

 

 

عنصرقانوني را نبايدبه عنوان يك عنصر مجزا دركنارعنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد؛ چون عنصر قانوني، همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست، بلكه عناصر ديگر درطول عنصر قانوني قرارمي گيرد. عنصر مادي و رواني جرم، هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا برتصريح قانون است كه مي‌توان رفتار ياحالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت. هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند،‌ وارد دايره حقوق جزا نمي شود، اما ما بنا بر سنت حقوقي، اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم. 

عنصر مادي جرم، از اجزاء مختلفي تشكيل مي شود كه عبارت است از: شرايط مقدماتي كه براي وقوع جرم لازم است، عمل ارتكابي، وسيله ارتكاب جرم، نتيجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم. 

 

 

بدون وجود و احراز عنصر معنوي، هيچ جرمي قابل انتساب به فرد نيست. صرف پيش بيني رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتكاب آن توسط يك شخص، موجب تحقق جرم نمي‌شود و علاوه بر آن لازم است ميان عمل و شخص مرتكب، رابطه رواني موجود باشد. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38

مبحث دوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    47
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    51
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    60
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    66
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    67

مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    71

گفتار اول.عنصر قانوني    72
گفتار دوم.‌عنصر مادي    73
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    86
-منابع فارسی    90
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    91
-منابع انگليسي    96
2nd)    ARTICLES AND REPORTS    96

انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران (بصورت کامل و آپدیت شده)

انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران (بصورت کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه انتخاب مدیران دانلود پایان نامه انتصاب مدیران دانلود پایان نامه تغییر مدیران دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران…

ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر رفتن به سایت اصلی ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر به…

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک کلمات کلیدی : زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره تامین چابک ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب ویژگی های زنجیره…

نقش تعاونیها در ایجاد تحول

نقش تعاونیها در ایجاد تحول کار شرافتمندانه گردهمایی آزاد كوپاك نقش تعاونیها در ایجاد تحول كمیته ترویج و توسعه تعاونیها گردهمایی آزاد كوپاك،كار شرافتمندانهآیا تعاونی ها می توانند تحول ایجاد كنند؟ رفتن به سایت اصلی گردهمایی آزاد كوپاك،كار شرافتمندانه:آیا تعاونی…

مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران

مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران ارزیابی عملکرد مقاله ارزیابی عملکرد پلیس ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت شاخص های احساس امنیت اجتماعی شاخص های امنیت اجتماعی مولفه های امنیت اجتماعی عوامل…

پرسشنامه بررسی رابطه بین عضویت مشتریان و وفاداری آنان

پرسشنامه بررسی رابطه بین عضویت مشتریان و وفاداری آنان پرسشنامه عضویت مشتریان پرسشنامه وفاداری مشتریان دانلود پرسشنامه عضویت مشتریان دانلود پرسشنامه وفاداری مشتریان پرسشنامه رابطه عضویت مشتریان و وفاداری آنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی رابطه بین…

زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو

زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو مفهوم هنر مفهوم زیبایی زیبایی‌شناسی زیبا‌شناسی از نگاه ارسطو دانلود مقالات رشته هنر زیبایی‌شناسی ارسطو خرید تحقیق رشته هنر نوشته‌های ارسطو درباره زیبایی‌شناسی مفهوم تقلید در هنر رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته هنر زیبا‌شناسی…

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری پیشینه دیوان عدالت اداری نحوه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری…

ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس عوامل منطقه ای در ظهور طرحهای امنیتی عوامل منطقه ای در سقوط طرحهای امنیتی ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای…

  • دانلود پایان نامه در مورد خودکارآمدی کارآفرینانه
  • دانلود پایان نامه در مورد خودکارآمدی کارآفرینانه کلمات کلیدی : پایان نامه خودکارآمدی دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینی پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه دانلود پایان نامه خودکارآمدی دانشجویان پایان نامه در مورد خودکارآمدی کارآفرینی پایان نامه در مورد…

  • پاورپوینت فصل هشتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي
  • پاورپوینت فصل هشتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي پاورپوینت فصل هشتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي پاورپوینت فصل…

  • بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن
  • بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن بطلان رأی داوری بطلان رأی داوری در حقوق ایران موارد اعتراض به رای داور در روند قضایی پایان نامه بطلان رأی داور در رویه قضایی بطلان رأی داور در…

  • مبانی نظری سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM
  • مبانی نظری سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی روش های ارزیابی عملکرد سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها انواع مدل های…

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ با تکنیک تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد…

  • بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی
  • بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی اصل 44 قانون اساسی نظارت بر اجرای اصل 44 جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44 دانلود مقالات رشته مدیریت دانلود مقالات مدیریتی بررسی نظارت بر اجرای…

  • بررسی اشكالات اجرایی سازه های فولادی
  • بررسی اشكالات اجرایی سازه های فولادی کیفیت اجرایی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی خطا های ساخت و ساز دانلود مقالات رشته عمران دانلود مقاله اشكالات اجرایی سازه های فولادی دانلود مقالات عمران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

  • حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری
  • حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری مسایل زمانبندی زمانبندی جاب شاپ زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی حل مساله زمانبندی جاب شاپ جایگشتی با روشهای فراابتکاری دانلود پایان نامه نرم افزار دانلود پایان…

  • تعیین رضایت شغلی كاركنان کتابخانه
  • تعیین رضایت شغلی كاركنان کتابخانه پایان نامه رضایت شغلی پایان نامه رضایت شغلی کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی پایان نامه در مورد رضایت شغلی پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی كاركنان…

  • پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش
  • پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان پروپوزال زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش هدف از پیاده سازی مدیریت دانش…

  • پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان
  • پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان پرسشنامه استرنبرگ پرسشنامه ی سبک‌های تفکر پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ پرسشنامه فرزند پروری بزرگسال – نوجوان پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان پرسشنامه استاندارد…

  • مقاله رشته محیط زیست با عنوان دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك منطقه یك شهرداری تهران
  • مقاله رشته محیط زیست با عنوان دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك منطقه یك شهرداری تهران محیط زیست شهری دسترسی پذیری زیستی عناصر سنگین خاك شهری دانلود مقاله رشته محیط زیست دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك رفتن به سایت…

  • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها
  • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای الگوی شایستگیها شایستگی ارزیابی عملکرد آنتروپی شانون دانلودمقالات کارشناسی ارشد مدیریت دانلو دمقالات ارشد رشته مدیریت دانلود مقالات…

  • دفتری كهن از خاطرات جنگی: آناباسیس
  • دفتری كهن از خاطرات جنگی: آناباسیس كسنفن آناباسیس اردشیر دوم هخامنشیان كورش جوان خاطرات جنگی تاریخ‌نگاری یونانی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق تاریخ رفتن به سایت اصلی…

  • پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی
  • پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی محسن…

  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی
  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی کلمات کلیدی : چابکی سازمانی عوامل موثر سازماني عوامل موثر بر سازمانها مبانی نظری چابکی سازمانی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی مدل های دستیابی به چابکی سازمانی چابکی سازمانی در…

  • اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران
  • اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران داوری دانلود پایان نامه داوری تجاری دانلود پایان نامه داوری تجاری در حقوق ایران سازمان های داوری تجاری بین المللی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصول حاکم بر داوری تجاری…

  • بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان
  • بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان قاچاق کالا اشتغال درآمدزایی منطقه مرزی اقتصاد شهری و مرزی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق دانلود…

  • بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت
  • بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز ازدیاد برداشت از مخازن نفت با تزریق گاز تزریق گاز به میدان نفتی ازدیاد برداشت به كمك تزریق گاز تزریق…

  • ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا
  • ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا تحقیق مهارتهای اجتماعی پایان نامه مهارت های اجتماعی مهارت های اجتماعی چیست انواع مهارت های اجتماعی تعریف مهارت های اجتماعی دانلود پایان نامه مهارت های اجتماعی ویژگی های مهارتهای…

  • تراشکاری و فرزکاری
  • تراشکاری و فرزکاری فرزکاری تراشکاری شکل‌دهی فلزات روغناب های ماشینكاری دانلود مقالات مکانیک تراشکاری و فرزکاری دانلود مقالات رشته مکانیک خرید تحقیق رشته مکانیک سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مکانیک…

  • شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان
  • شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان کلمات کلیدی : ابعاد شیوه های فرزند پروری انواع سبک های فرزندپروری نظریه های سبک فرزند پروری نظریه های شیوه های فرزند پروری شکل های موثر…

  • جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان
  • جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان سیستم های هوش تجاری روش های ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد منابع انسانی ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در سازمان نقش ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان…

  • ماهیت و تعاریف مختلف احساس پیوستگی و مولفه های احساس پیوستگی 
  • ماهیت و تعاریف مختلف احساس پیوستگی و مولفه های احساس پیوستگی  کلمات کلیدی : مقاله احساس پیوستگی مولفه های احساس پیوستگی  تعاریف مختلف احساس پیوستگی تحقیق کامل در مورد احساس پیوستگی بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی رفتن به…

  • پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند
  • پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند پرسشنامه ارزش ویژه برند پرسشنامه بسط برند پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه…

  • وب کاوی در صنعت
  • وب کاوی در صنعت داده کاوی جایگاه داده کاوی داده کاوی و OLAP رگرسیون درخت تصمیم دانلود مقاله رشته کامپیوتر و IT دانلود مقاله معرفی داده وب کاوی در صنعت دانلود پایان نامه داده وب کاوی در صنعت رفتن به…

  • مبانی نظری تعهد سازمانی
  • مبانی نظری تعهد سازمانی مبانی نظری تعهد سازمانی دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ادبیات نظری تعهد سازمانی فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی…

  • سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع
  • سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی با عنوان بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع بیوسنتز مراحل بیوسنتز اسید چرب اسیدهای چرب اشباع شده اسیدهای چرب غیر اشباع بیوسنتز اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع دانلود سمینار کارشناسی ارشد بیوشیمی…

  • ارزیابی ارزشهای اسلامی در ساختار طراحی لباس زنان و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان
  • ارزیابی ارزشهای اسلامی در ساختار طراحی لباس زنان و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان کلمات کلیدی : پایان نامه ارشد طراحی لباس تأثیر مد بر سلامت جسم و روان راهکارهای پیشنهادی مقابله با مد طراحی لباس بانوان با…

  • مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران
  • مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران کلمات کلیدی : مبانی نظری پولشویی پولشویی در صنعت بانکی مبانی نظری مبارزه با پولشویی کشف پولشویی با داده کاوی طراحی الگویی براي تقلبات مالی کاربرد داده کاوی در…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *