اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

کلمات کلیدی :

اقدامات پیشگیرانه جرم پولشویی
تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی
راهکارهای پیشگیرانه جرم پولشویی
پایان نامه کامل درمورد پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

پولشويي يك جرم فراملي است كه اين امر دشواري هايي را در امر مبارزه با آن ايجاد كرده است. اين ويژگي، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بين المللي را ايجادكرده است. بي ترديد جرم بين المللي، مبارزه بين المللي مي طلبد. درغيراينصورت، مجرمان با تغيير موقعيت جغرافيايي خود يا اموال ناشي از جرم، ‌به راحتي به اعمال مجرمانه خود ادامه مي دهند.

 

 

از اين رو، كنترل موفقيت آميز پولشويي، مستلزم تبادل اطلاعات در زمينه دادرسي هاي انجام شده توسط مسئولين اجرايي و عاملين قانون و همچنين پيگردها و تحريم ها مي باشد و كثرت تعداد اسناد بين المللي و منطقه اي در زمينه پولشويي، پاسخي به اين نياز بين المللي است.در اين مبحث، در ابتدا به معرفي و بررسي برخي از مهمترين اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم. 

 

 

 

 

يكي از اقدامات كيفري كه درتمام اسناد مرتبط با پولشويي مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاري تمامي اشكال پولشويي است كه از دولتهاي عضو خواسته شده، به سبب غير قانوني و پرخطر بودن فعاليتهاي مربوط به پولشويي، آن را در قوانين داخلي خود جرم شمرده و مجازاتهايي براي آن مقرر نمايند.  جرم‌انگاري كه عبارت است از «جرم تلقي كردن يك عمل مباح به وسيله تصويب قانون»، اولين قدم درجهت وارد كردن عملي به جرگه حقوق كيفري است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اقتضا مي كند كه هيچ عملي تازماني كه به موجب قانون، غيرقانوني اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراين اگرچه پولشويي، عمل شديداً خطرناكي است كه اثرات منفي فراواني را در جامعه بر جا مي‌گذارد، اما براي جرم تلقي كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفري براي مقابله با پولشویی، لازم است كه به وسيله قواي مقننه جرم‌انگاري شود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    14
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    20
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    22
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    29

 

مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    35

گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    36
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    52

 

مبحث سوم.راهكارها واقدامات پيشگيرانه جرایم پولشویی    58

پيشگيري ازجرم،    58
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    60
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    79
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    84

مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    89

مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    110
-منابع انگليسي    115

چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی داده کاوی درخت تصمیم خوشه بندی یادگیری الکترونیکی فناوری اطلاعات چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری…

پرسشنامه عوامل اثر گذار در افزایش تعارضات و ارتباط آن با استراتژیهای منابع انسانی

پرسشنامه عوامل اثر گذار در افزایش تعارضات و ارتباط آن با استراتژیهای منابع انسانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی پرسشنامه تعارض سازمانی پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی پرسشنامه استراتژیهای منابع انسانی پرسشنامه استاندارد استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک پرسشنامه استاندارد…

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پایان نامه اختلالات شخصیت پایان نامه اختلال شخصیت پایان نامه در…

دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص

دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص کلمات کلیدی : دانلودکار آموزی ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن 60 ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : کار آموزی ترانس هاي سطح شهر…

گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی

گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی مصالح کوهی مصالح آبرفتی کاربرد شن و ماسه مصالح پر کننده معدن انواع معدن شن وماسه دانلود گزارش كارآموزی مهندسی معدن در كارخانه خلیج مركزی خرید گزارش كارآموزی مهندسی معدن انجام گزارش…

کتاب رایانش ابری

کتاب رایانش ابری رایانش ابری سرویس های ابری امنیت محاسبات ابری استانداردهای محاسبات ابری معماری سیستم های محاسبات ابری دانلود کتاب رایانش ابری دانلود کتاب محاسبات ابری رفتن به سایت اصلی کتاب رایانش ابری (بصورت کامل و جامع)    …

ماهیت سبک های رهبری و بررسی نظریه ها و مدل های رهبری

ماهیت سبک های رهبری و بررسی نظریه ها و مدل های رهبری کلمات کلیدی : نظریه های رهبری مدل های رهبری سبک های رهبری انواع نظریه های رهبری انواع سبک های رهبری سبک های نوین رهبری مالی رفتن به سایت…

پرسشنامه تطبیق شیوه های منابع تأمین کننده مالی سازمان صداوسیما با ویژگی های اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه تطبیق شیوه های منابع تأمین کننده مالی سازمان صداوسیما با ویژگی های اقتصاد مقاومتی پرسشنامه اقتصاد مقاومتی پرسشنامه ویژگی های اقتصاد مقاومتی پرسشنامه شیوه های منابع تأمین کننده مالی پرسشنامه شیوه های منابع تأمین کننده مالی سازمان صداوسیما پرسشنامه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای 107 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای 107 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اخلاق حرفه ای مبانی نظری اخلاق حرفه ای پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای پیشینه داخلی اخلاق حرفه ای پیشینه خارجی اخلاق حرفه ای…

  • تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه
  • تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه آل‌بویه یونانی گرایی نهضت ترجمه دوگانگی خلافت و سلطنت زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دوگانگی نهاد خلافت در دوره آل بویه سیستم همکاری در فروش فایل…

  • پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی
  • پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع سهام عادی پاورپوینت فصل…

  • تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش
  • تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش مدیریت دانش مدیریت استراتژیک عوامل موفقیت فرهنگ سازمانی تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش دانلود مقاله تاثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت دانش رفتن به سایت اصلی تاثیر مدیریت استراتژیک بر  مدیریت دانش   چکیده…

  • تبیین و مقایسه قتل در حكم شبه عمد با انواع قتل در فقه و قوانین جزایی ایران
  • تبیین و مقایسه قتل در حكم شبه عمد با انواع قتل در فقه و قوانین جزایی ایران قتل در حكم شبه عمد انواع قتل در فقه امامیه انواع قتل در قانون مجازات اسلامی قتل در حكم شبه عمد در قانون…

  • پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود
  • پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود مفاهیم سود مفاهیم اولیه سود مفاهیم امروزی سود مفهوم سود درسطح ساختار مفهوم سود در سطح رفتاری…

  • بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب
  • بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب كاربید تنگستن كبالت انرژی بالای آسیاب چقرمگی تركیبCo %10WC نسبت وزنی گلوله به پودر اندازه دانه كاربید تنگستن استفاده از…

  • مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان
  • مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان کلمات کلیدی : مبانی نظری سرمایه فکری مبانی نظری عملکرد کارکنان روشهای ارزشیابی عملکرد عناصر سرمایه های فکری روش های اندازه گیری سرمایه فکری رابطه سرمایه فکری با عملکرد کارکنان تاثیر…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای یادگیری
  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای یادگیری مبانی نظری رویکردهای یادگیری دانلود مبانی نظری رویکردهای یادگیری پیشینه تحقیق رویکردهای یادگیری ادبیات نظری رویکردهای یادگیری فصل دوم پایان نامه رویکردهای یادگیری مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای یادگیری ادبیات و مبانی…

  • مبانی نظری تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران
  • مبانی نظری تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران کلمات کلیدی : مبانی نظری بحران سوریه مبانی نظری در مورد سوریه نقش ایران در بحران سوریه جابجایی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت و فساد اداری
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت و فساد اداری تاریخچه سلامت اداری پیشینه سلامت اداری پیشینه تحقیق سلامت اداری مبانی نظری سلامت اداری مبانی نظری در مورد سلامت اداری چارچوب تحقیق سلامت اداری پیشینه پژوهش سلامت اداری پیشینه تحقیق در…

  • بزهكاری
  • بزهكاری بزهكار بزهكاری آسیب اجتماعی نابسامانی خانواده انحراف اجتماعی پیامدهای نابسامانی خانواده تحول ساختار خانواده در ایران دانلود مقاله بزهكاری رفتن به سایت اصلی بزهكاری     نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی     چكیده اگرچه بر طبق رویكرد…

  • استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده
  • استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده مبتنی بر مولفه برنامه های کاربردی محیط های توزیع شده برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه گذاشتن برنامه های کاربردی مبتنی در محیط های توزیع شده دانلود پاورپوینت…

  • تثبیت خاک رس با آهک، سیمان و CBR PLUS و مقایسه آنها با هم
  • تثبیت خاک رس با آهک، سیمان و CBR PLUS و مقایسه آنها با هم خاکهای مسئله دار تثبیت کننده خاک رس تثبیت کننده های خاک تثبیت خاک رس با آهک، سیمان و CBR PLUS و مقایسه آنها با هم مقایسه…

  • پاورپوینت متدولوژی RUP
  • پاورپوینت متدولوژی RUP Rational Unified Process متدولوژی RUP رفتن به سایت اصلی متدولوژی (Rational Unified Process) RUP یک فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری می باشد که در سال 2000 این متدولوژی توسط شرکت Rational ارائه گردید. مهم ترین هدف…

  • مبانی نظری ارزیابی مالی شرکت ها و ارائه الگوی مطلوب برای آنها
  • مبانی نظری ارزیابی مالی شرکت ها و ارائه الگوی مطلوب برای آنها مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی سازمان مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بیمه ارزیابی…

  • ماهیت حقوقی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران
  • ماهیت حقوقی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران پایان نامه معاملات با حق استرداد ماهیت معاملات با حق استرداد ارکان معاملات با حق استرداد آثار معامله با حق استرداد اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد معاملات با حق…

  • بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی
  • بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها بررسی تاثیرگذاری موسیقی بر انسانها با رویکرد درمانی بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها دانلود پایان نامه موسیقی درمانی دانلود پایان…

  • فصل دوم پایان نامه سلامت روان
  • فصل دوم پایان نامه سلامت روان کلمات کلیدی : مبانی نظری روانشناسی سلامت مبانی نظری سلامت روانی پیشینه روانشناسی سلامت پیشینه تحقیق سلامت روان پیشینه نظری سلامت روان پیشینه داخلی سلامت روان پیشینه پژوهش سلامت روان پیشینه تحقیق در مورد…

  • سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر
  • سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر گرافولوژی فارسی تحلیل شخصیت با دست خط گرافولوژی فارسی با استفاده از درخت تصمیم بررسی شخصیت فرد بر اساس دستنوشته فارسی بررسی خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی گرافولوژی دست نوشته فارسی…

  • پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو
  • پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو کلمات کلیدی : پروپوزال مدیریت دانش دانلود پروپوزال مدیریت دانش نمونه پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال در مورد مديريت دانش دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال مدیریت دانش در ایران خودرو پروپوزال استقرار…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد عاطفی
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد عاطفی مبانی نظری تعهد عاطفی پیشینه تعهد عاطفی دانلود مبانی نظری تعهد عاطفی پیشینه تحقیق تعهد عاطفی ادبیات نظری تعهد عاطفی فصل دوم پایان نامه تعهد عاطفی پیشینه تحقیق در مورد تعهد عاطفی مبانی…

  • بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران
  • بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی…

  • پرسشنامه رابطه خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی
  • پرسشنامه رابطه خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران بازرگانی پرسشنامه سلامت سازمانی دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه خویشتن­شناسی پرسشنامه خویشتن ­شناسی دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته…

  • پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا
  • پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا پاورپوینت آشنایی با سایت الکسا سایت الکسا تحقیق سایت الکسا Alexa الکسا چگونه کار می کند مهمترین اطلاعات برای الکسا گردآوری اطلاعات کاربردی وب آمار سایت مسیر کاربردی اعضای الکسا ارائه اطلاعات بر روی آرشیو…

  • پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی
  • پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری پروپوزال طراحی فضاهای چند عملکردی شهری فضاهای چند عملکردی در فضاهای شهری طراحی فضاهای چند عملکردی…

  • ارزیابی تاثیر هارمونیک بر روی عملکرد دستگاهها و راههای حذف آن
  • ارزیابی تاثیر هارمونیک بر روی عملکرد دستگاهها و راههای حذف آن منابع هارمونیك چگونگی حذف هارمونیكها سیستم های فشار قوی راه های كاهش هارمونیك منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و…

  • پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان
  • پروپوزال بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان کلمات کلیدی : عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران تعریف شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثير شبکه هاي اجتماعی بر انتخابات ایران تاثیر…

  • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزش هنر
  • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزش هنر نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک نمونه سوالات آزمون استخدامی…

  • دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390
  • دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390 کلمات کلیدی : پرسشنامه مقیمی و رمضان 1390 پرسشنامه رضایت شغلی با نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان پرسشنامه رضایت شغلی دکتر مقیمی پرسشنامه رضایت شغلی 14 سوالی پرسشنامه رضایت شغلی کارمندان…

  • بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق
  • بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان برق پایان‌نامه erp پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی پایان‌نامه پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق روش پیاده سازی ERP در صنعت تولید…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *